证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财讯及上市公司通告涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭联账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号 一 模范运作》等相闭规矩奉行…□☆•。
邢修南先生，1965年出生◇▷，中邦邦籍◆◁，无境外永远居留权□，卒业于上海工业大学境遇工程专业●，本科学历…，高级工程师、邦度注册境遇影响评判工程师、邦度注册安详工程师、邦度注册二级修制师◆□。1988年9月至1994年6月任职于静安区燃料公司▽…▪☆；1996年1月至2015年12月负责上海工大科技园区境遇工程有限公司总司理◁▲□；2012年8月至2019年8月负责恩磁境遇奉行董事•◇▷▽○；2003年4月至2020年12月负责上海恩超环保科技有限公司董事◆●；2017年7月至2018年8月负责丛麟有限监事○…◆；2018年8月至今负责丛麟有限、丛麟科技董事；2019年9月至今负责丛麟有限、丛麟科技奉行总裁☆。
某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票☆▼▲▪，采用累积投票制▪▪•▷，他（她）正在议案4▽△☆.00“闭于推选董事的议案”就有500票的外决权-…-，正在议案5.00“闭于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6•△▪◁▲.00“闭于推选监事的议案”有200票的外决权◁。
1、审议通过《闭于公司监事会换届推选暨提名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》
（三） 投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和汇集投票相连接的方法
截至本通告披露日，刘开邦先生未持有公司股份☆▷☆▽，与公司现实支配人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭□◁，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象▷，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象▲▷●，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看★，不存正在强大失信等不良纪录◇…◆▷□，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的独立董事任职资历□。
截至本通告披露日▷--△▼，何品晶先生未持有公司股份◇•-▽，与公司现实支配人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象○▲-◁，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象■，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象▼，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看▼=○☆，不存正在强大失信等不良纪录◆★•▪△，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的独立董事任职资历▲•=▼。
鉴于公司第一届监事会任期届满，依照闭联国法、规矩、模范性文献及《公司章程》等相闭规矩◁•，经与会监事审议▪○，允许提名杨丽、张翼为公司第二届监事会非职工代外监事候选人，与职工代外监事配合构成第二届监事会-，自2023年第一次姑且股东大会审议通过之日起就任-●，任期三年◁★▪■=。
本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质的可靠性、切确性和完全性依法担当国法职守◁▽□◆。
截至本通告披露日，张翼先生通过上海厚谊环保科技联合企业（有限联合）间接持有公司股份26□▪▪▼,650股■-△☆…，持股比例为0•=●☆.02%▪▼★。除上述景象外▷，张翼与公司现实支配人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭▷▷◇●，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象□◆▽▼…，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象●•▽•▽，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看★☆▼▷，不存正在强大失信等不良纪录□☆◁▷★，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的任职资历=▪。
截至本通告披露日▷○，杨丽小姐通过上海厚谊环保科技联合企业（有限联合）间接持有公司股份72•◁,020股••，持股比例为0◇.05%。除上述景象外■，杨丽小姐与公司现实支配人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭▽…○◆□，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象△-▷△◁，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象▼◁○•，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象■•▷，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看，不存正在强大失信等不良纪录☆…▽◇，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的任职资历…。
委托人应正在委托书中“允许”、“驳斥”或“弃权”意向落选择一个并打“√”■，看待委托人正在本授权委托书中未作的确指示的●=◆…◁，受托人有权按我方的愿望举行外决◇●。
本次董事会换届推选事项尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制分手推选四名非独立董事和三名独立董事▪•。此中独立董事候选人的任职资历和独立性需经上海证券生意所审核无反对后-…▪•，方可提交股东大会审议☆-。公司第二届董事会经股东大会决议通过之日起就任，任期三年▲○□▷=。
何品晶先生◇▽◁，1962年出生▽，中邦邦籍◇▷-，无境外永远居留权，卒业于同济大学境遇工程专业，博士磋商生学历-▷●。曾获法邦邦立桥途学校（ENPC）博士后☆▼•，出任美邦中佛罗里达大学高级拜望学者•○▼△□。现任同济大学教化、博士生导师、同济大学固体废物统治与资源化磋商所所长、邦度境遇爱戴损害废物鉴识与危害支配中心尝试室学术委员会委员○▷；目前何品晶先生还负责宝武集团境遇资源科技有限公司外部董事、厦门市政环能股份有限公司独立董事、丛麟科技独立董事。
本议案尚需提交公司股东大会审议★▪△▷■。的确实质详睹公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海丛麟环保科技股份有限公司闭于公司董事会、监事会换届推选的通告》（通告编号▼▽◁：2023-022）▼★。
上述拟修订及订定的办理轨制曾经公司第一届董事会第十七次集会审议通过，此中▷•，第1-3项的轨制尚需提交公司2023年第一次姑且股东大会审议▪△，修订后的片面轨制的确实质详睹公司于同日正在上海证券生意所网站（）披露的闭联文献△。
采用上海证券生意所汇集投票体系▷…△=●，通过生意体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的生意功夫段◆☆，即9-:15-9▼•:25••,9:30-11◇△:30▼○•◇，13☆▼◆▲:00-15◆:00☆◁△；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15■:00。
TSE CHI WAI（谢志伟）先生■•▽，1967年出生•=●•，中邦香港籍☆□■，卒业于香港大学社会科学专业…◇◇○-，本科学历☆△▪▽▷，中邦香港执业管帐师（CPA）、英邦特许公认管帐师公会资深会员（FCCA）、英邦特许管帐师公会会员（ACA-ICAEW）、中邦香港管帐师公会会员（AHKICPA）•☆●=…。谢先生曾任中邦消息科技繁荣有限公司（奉行董事、融创中邦控股有限公司（01918.HK）独立非奉行董事、格菱控股有限公司（01318•☆.HK）独立非奉行董事、华融投资股份有限公司（02277★▲•▷□.HK）独立非奉行董事、创修集团（控股）有限公司（01609•▼■…▽.HK）独立非奉行董事、惠陶集团（控股）有限公司（08238.HK）独立非奉行董事▼=★，现任中邦环保科技控股有限公司（00646▼▪■△.HK）独立非奉行董事、修禹集团控股有限公司（08196★▪.HK）独立非奉行董事○●◆◇；自2020年5月至今负责丛麟科技董事-◆■●-。
兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2023年12月26日召开的贵公司2023年第一次姑且股东大会◆，并代为行使外决权◁□。
本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉◆☆，并对其实质的可靠性、切确性和完全性依法担当国法职守□◇◇。
除上述修订实质外，《公司章程》中其他条件仍旧褂讪。以上事项尚需提交股东大会审议■▷-，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士料理后续变换立案、章程登记等闭联事宜。待公司2023年第一次姑且股东大会审议通事后，公司将实时料理工商变换立案及章程登记等国法手续…●◇，上述变换最终以工商立案陷坑照准的实质为准•。修订后的《公司章程》将于同日正在上海证券生意所网站（）予以披露…▽。
上述议案曾经公司第一届董事会第十七次集会、第一届监事会第十四次集会审议通过◆◇-•，的确实质详睹公司于同日披露正在上海证券生意所网站（）的闭联通告。公司将正在2023年第一次姑且股东大会召开前=▷◇，正在上海证券生意所网站（）披露《2023年第一次姑且股东大集中会材料》○…。
张翼先生，1978年出生▽，中邦邦籍•▽■，无境外永远居留权，卒业于上海金融上等专科学校管帐专业••，大专学历◆。1996年10月至2008年1月负责上海新科通用热缩资料厂出纳、管帐、财政科长□•▲◆•；2008年1月至2010年4月负责能率（中邦）投资有限公司本钱核算主管▼●▲□■；2010年4月至2014年6月负责上海三之星严密呆板有限公司财政主管★；2014年8月至2015年7月负责高柏（中邦）企业解决商讨有限公司财政司理○□；2015年7月至今负责丛麟有限、丛麟科技财政司理○△★。
2、企业股东由法定代外人/奉行工作联合人委派代外亲身出席集会的▪■•，应出示其自己身份证原件、法定代外人/奉行工作联合人委派代外身份阐明书、企业业务执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件☆=▪；企业股东法定代外人/奉行工作联合人委派代外委托代办人出席集会的•▼，代办人应出示其自己身份证原件、企业业务执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书体例详睹附件）▼--。
截至本通告披露日●-▲-，朱龙德先生为公司现实支配人之一▪■,与宋乐平先生、邢修南先生组成相同动作相闭▷•。朱龙德先生未直接持有公司股份▲，通过中信证券丛麟环保员工参预科创板策略配售荟萃资产解决宗旨间接持有公司股份1☆◆…◁,082◇△,272股，与其相同动作人宋乐平先生、邢修南先生通过上海济旭环保科技联合企业（有限联合）、上海万颛环保科技联合企业（有限联合）、上海修阳环保科技联合企业（有限联合）上海沧海嘉祺环保科技联合企业（有限联合）、上海厚谊环保科技联合企业（有限联合）合计支配公司45◆▷.38%的股份-▲。除上述景象外-••▲，朱龙德先生与其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭○▽•◁，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象▽，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象▽▪，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象▼☆■●▲，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看●…●☆◁，不存正在强大失信等不良纪录▼●，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的任职资历★▽★▼。
上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丛麟科技”）第一届董事会、监事会任期届满★☆◁◆•，依照《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《上海证券生意所科创板股票上市法则》等国法规矩以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等闭联规矩☆□○，公司展开董事会、监事会的换届推选处事…▲◆-▽，现将本次董事会、监事会换届推选闭联候选人提名景况通告如下-★：
经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资历的审查★△◁▽■，董事会允许提名宋乐平先生、朱龙德先生、邢修南先生、TSE CHI WAI（谢志伟）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人□☆；允许提名李若山先生、何品晶先生、刘开邦先生为公司第二届董事会独立董事候选人★▼▪…=。独立董事候选人李若山先生、何品晶先生、刘开邦先生均已赢得独立董事资历证书□…◁，此中李若山先生为管帐专业人士▪，上述候选人简历详睹附件▪■-…。
截至本通告披露日◆▷☆●●，谢志伟先生通过金俊繁荣有限公司间接持有公司股份24△▼•,471●•…▪☆,200股=•▼◇，持股比例为17-▪.69%-▽。除上述景象外■▪…▼，谢志伟先生与公司现实支配人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭□◆，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象▼，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象▽◁▲◆，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象=★▼△□，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看•▷■◆，不存正在强大失信等不良纪录•■•◁▪，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的任职资历。
李若山先生，1949年出生•…◁△▪，中邦邦籍，无境外永远居留权●▪，现任复旦大学解决学院管帐系教化、博士生导师-■-●。李先生于2001年获上交所宣告的“中邦十佳独立董事”称呼●◆•。李若山先生卒业于厦门大学管帐系▪★▲▼，是中邦第一位审计学博士学位得回者□▪☆，曾先后留学比利时鲁汶大学、美邦麻省理工学院等着名学府◇□△▲=，曾任厦门大学经济学院管帐系副主任、经济学院副院长…，复旦大学解决学院副院长、管帐系主任及金融系主任▽▷■，上海证券生意所上市公司商讨专家委员会委员○，财务部管帐法规委员讨论讨专家=▷▪，现任中邦上市公司协会独立董事专业委员会主任委员•▲▷。目前李若山先生还负责深圳市盐田港股份有限公司（000088◆▼▪….SZ）独立董事、年龄航空（601021☆▲▼★▲.SH）股份有限公司独立董事、丛麟科技独立董事▲•。
该投资者可能以500票为限◁…，对议案4■.00按我方的愿望外决▷△。他（她）既可能把500票聚集投给某一位候选人，也可能依照任性组合散漫投给任性候选人。
公司于2023年12月8日召开了第一届董事会第十七次集会▽△…，审议通过了《闭于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《闭于公司董事会换届推选暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案揭晓了允许的独立定睹…。
朱龙德先生▪▽□◆◆，1956年出生，中邦邦籍，无境外永远居留权•□○◆，卒业于中心党校经济解决专业■▼，大专学历□▽，高级经济师☆●▼。1975年11月至1997年10月任职于上海吴泾化工总厂□•▪○；1997年5月至1999年7月负责上海盛世洋化工集团龙泾工贸有限公司总司理▪▼；1999年7月至2007年1月负责上海明华新能源有限公司总司理▪▲▼••；2000年7月至2019年3月负责上海洁申实业有限公司奉行董事--；2015年12月至今负责上海天汉董事●☆…▼★；2017年7月至今负责丛麟有限、丛麟科技董事◇•；2019年9月至今负责丛麟有限、丛麟科技总司理兼总裁☆◇。
公司第一届董事会、监事会成员正在任职时候辛勤、尽责■•■☆，为煽动公司模范运作和一连繁荣施展了主动功用◇…，公司对列位董事、监事正在任职时候为公司繁荣所做的进献显示衷心感动▷▪。
截至本通告披露日●…★▪，邢修南先生为公司现实支配人之一-◆,与宋乐平先生、朱龙德先生组成相同动作相闭△。邢修南先生未直接持有公司股份▲△◁，通过中信证券丛麟环保员工参预科创板策略配售荟萃资产解决宗旨间接持有公司股份1=☆,082▼▷,272股▽△，与其相同动作人宋乐平先生、朱龙德先生通过上海济旭环保科技联合企业（有限联合）、上海万颛环保科技联合企业（有限联合）、上海修阳环保科技联合企业（有限联合）上海沧海嘉祺环保科技联合企业（有限联合）、上海厚谊环保科技联合企业（有限联合）合计支配公司45.38%的股份▷□。除上述景象外◇…●，邢修南先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象▷□，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象●-▲…□，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象▼△…▷，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看■=□▷，不存正在强大失信等不良纪录◁○▼，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的任职资历▷◇▽。
上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次集会于2023年12月8日正在公司集会室召开▽◆，本次集会报告已于2023年12月1日通过电子邮件方法发送给悉数监事□。本次集会由监事会主席刘红照先生主办◇，应投入集会监事3人，现实投入集会监事3人，本次集会的聚集和召开步调合适《中华邦民共和邦公法律》和《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相闭规矩，集会决议合法有用△●。
（二） 股东所投推选票数抢先其具有的推选票数的•▼○-，或者正在差额推选中投票抢先应选人数的▷•▽▷★，其对该项议案所投的推选票视为无效投票•◇。
本公司董事会及悉数董事保障通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉◇•□□○，并对其实质的可靠性、切确性和完全性依法担当国法职守○○。
公司于2023年12月8日召开第一届监事会第十四次集会△，审议通过了《闭于公司监事会换届推选暨提名第二届监事会非职工代外监事候选人的议案》■=…■，允许提名杨丽、张翼为第二届监事会非职工代外监事候选人■，上述监事候选人简历详睹附件•▷-。本次推选第二届监事会非职工代外监事事项尚需提交股东大会审议•▪▪○▲。上述非职工代外监事将与公司职工代外大会推选出现的一名职工代外监事配合构成公司第二届监事会。公司第二届监事会经股东大会决议通过之日起就任○，任期三年●•▽■。
杨丽小姐▽▪，1972年出生▽，中邦邦籍◆◁★□，无境外永远居留权，卒业于四川大学严密化工专业●◇■■•，本科学历▲…。1995年10月至1999年4月任职于东北制药集团沉阳抗生素厂▷○■▽▪；1999年8月至2005年4月负责内蒙古精图科技消息有限职守公司总司理；2005 年10月至2007年6月负责北京世纪华扬能源科技有限公司司理○□；2008年2月至2016年8月负责优艺亚太（北京）有限公司运营总监、中邦区副总裁▷=☆-•；2017年7月至今负责丛麟有限、丛麟科技危害支配核心总监；现任丛麟科技危害支配核心总监、监事■。
1、自然人股东亲身出席的△■-□，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件●◁-…；自然人股东委托代办人出席集会的=•，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书体例详睹附件）和受托人身份证原件。
为保障公司董事会、监事会的寻常运作▼★▽▷=，正在公司2023年第一次姑且股东大会审议通过上述换届事项前☆，仍由第一届董事会、监事会依照《公法律》和《公司章程》等闭联规矩实行职责-。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举行董事会、监事会改选…•☆，应选董事5名■，董事候选人有6名○==★；应选独立董事2名◇▲◇，独立董事候选人有3名▷•▲□▽；应选监事2名▼◁◆◁，监事候选人有3名◆□★◇◇。需投票外决的事项如下-★◁▪★：
为进一步煽动公司模范运作，维持公司及股东的合法权力★◆，创设健康内部解决机制，依照《中华邦民共和邦公法律》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一模范运作（2023年8月修订）》和《上市公司独立董事解决门径》等闭联规矩○▽★◆，连接公司现实景况••▼，公司修订及订定了片面办理轨制▼▷，的确明细如下外★=△◁：
（三） 统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准○。
（一） 本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票体系行使外决权的☆●，既可能登岸生意体系投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票☆▼■★，也可能登岸互联网投票平台（网址☆…=■△：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的◆○▪○，投资者必要达成股东身份认证◁。的确操作请睹互联网投票平台网站讲明▼▼。
刘开邦先生▷-★•，1972年出生■•，中邦邦籍★，无境外永远居留权，卒业于清华大学辐射防护及境遇爱戴专业■▷■，博士磋商生学历○☆◁■△。2001年8月至2013年12月负责清华大学境遇科学与工程系（学院）副磋商员-△…•；2013年12月至今负责清华大学境遇学院教化○◇-■◁；现负责劲旅境遇科技股份有限公司（001230□.SZ）独立董事、中兰环保科技股份有限公司（300854▪▽▲◆▪.SZ）独立董事、丛麟科技独立董事◁△。
3、异地股东可正在规矩功夫内以电子邮件（）、信函的方法料理参会立案•▽▪，电子邮件、信函以抵达公司的功夫为准▼，正在电子邮件、来信上须写明股东姓名、股东账户、联络地点、邮编、联络电线款所列的阐明资料复印件☆-◁△，出席集会时需领导原件△=-…，须正在立案功夫2023年12月25日下昼17▲▪★…:00前投递立案住址△，公司不回收电话方法料理立案▷•。来信请寄：上海市闵行区闵虹途166弄3号2808室☆▽▲□，丛麟科技董秘办公室收…▪，电线（信函上请讲明“丛麟科技股东大会”字样）□□▲△▼。
截至本通告披露日◆，李若山先生未持有公司股份，与公司现实支配人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭▼★…◇=，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象▽◆-◆◆，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象◆●-▪▪，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象☆，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看，不存正在强大失信等不良纪录◁△◆☆□，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的独立董事任职资历。
（一） 股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（的确景况详睹下外）■▲○=△，并可能以书面办法委托代办人出席集会和投入外决…★•●。该代办人不必是公司股东◇◆★。
一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行为议案组分手举行编号△◁▼。投资者应针对各议案组下每位候选人举行投票▼。
为进一步完好公司办理组织■●□▼，提拔公司模范运作程度▷，依照《上市公司独立董事解决门径》《上海证券生意所科创板上市公司自律囚禁指引第1号逐一模范运作（2023年8月修订）》《上海证券生意所科创板股票上市法则（2023年8月修订）》等闭联规矩，连接公司现实景况，公司拟对《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）作出相应修订▷◇■▪○，的确修订实质如下：
三、股东应以每个议案组的推选票数为限举行投票☆。股东依照我方的愿望举行投票，既可能把推选票数聚集投给某一候选人□◁，也可能依照任性组合投给区别的候选人▼•。投票完了后□▷◆，对每一项议案分手累积揣测得票数•▼。
二、申报股数代外推选票数▪。看待每个议案组=■▽★◆，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数●•-=。如某股东持有上市公司100股股票□▲，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名★☆●，则该股东看待董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。
截至本通告披露日●•◁，宋乐平先生为公司现实支配人之一▪,与朱龙德先生、邢修南先生组成相同动作相闭▽▷•。宋乐平先生未直接持有公司股份▪=，通过中信证券丛麟环保员工参预科创板策略配售荟萃资产解决宗旨间接持有公司股份1=▼◆,082▲☆□-,272股，与其相同动作人朱龙德先生、邢修南先生通过上海济旭环保科技联合企业（有限联合）、上海万颛环保科技联合企业（有限联合）、上海修阳环保科技联合企业（有限联合）上海沧海嘉祺环保科技联合企业（有限联合）、上海厚谊环保科技联合企业（有限联合）合计支配公司45◁▷□-.38%的股份-=▽▼。除上述景象外▽★▽▪，宋乐平先生与其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级解决职员之间不存正在相干相闭◆▲○▷，不存正在《公法律》规矩的不得负责公司董事的景象•●•，不存正在被中邦证监会确定为商场禁入者且尚正在禁入期的景象▪-，也不存正在受到中邦证监会及其他相闭部分惩办或上海证券生意所惩戒的景象-▼-，未涉嫌犯警被法律陷坑立案窥察或涉嫌违法违规被中邦证监会立案查看=…□◁，不存正在强大失信等不良纪录==◁•，合适相闭国法、行政规矩、部分规章、模范性文献等央求的任职资历▼。
上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第一届董事会第十七次集会审议通过了《闭于修订〈公司章程〉的议案》和订定及修订公司片面办理轨制的闭联议案▷★◇。现将相闭景况通告如下：
宋乐平先生▪▽•▷○，1965年出生●▽▷，中邦邦籍○，无境外永远居留权★◆，卒业于同济大学境遇工程学院境遇工程专业▲◇，博士磋商生学历★◆★。1985年7月至1990年9月负责安徽省安庆市化工磋商所磋商实验员▽；1993年4月至1997年11月负责合肥工业大学土木匠程系给排水工程教研室助理磋商员；1997年11月至1999年7月负责同济大学污染支配与资源化磋商邦度中心尝试室副磋商员☆；2003年1月至2011年12月历任上海亚同环保实业有限公司总司理、董事长☆○▷；2015年12月至今负责上海天汉董事；2017年7月至今负责丛麟有限、丛麟科技董事长△。
本公司监事会及悉数监事保障本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者强大漏掉△=■，并对其实质的可靠性、切确性和完全性依法担当国法职守▲☆◆▽◇。
